De la Redacción

Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a más de 50 personas y entidades mexicanas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de una ofensiva contra las finanzas de la organización.

Entre los señalados figura Juan Carlos Valencia González, alias "Pelón" o "El 03", quien, según el Gobierno estadounidense, asumió el liderazgo del CJNG tras la reciente muerte de Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", identificado como fundador del cártel.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indicó que las medidas buscan desmantelar la estructura financiera y operativa del grupo, al que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera.

"El Presidente Donald Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al señalar que las sanciones alcanzan a dirigentes, financistas y redes criminales que apoyan al CJNG.

La ofensiva, calificada por Washington como "la mayor acción jamás emprendida" por el Tesoro contra esa organización, representa un cambio de estrategia al dejar de concentrarse únicamente en el tráfico de drogas para atacar de manera simultánea a su dirigencia, sus células operativas y las redes empresariales y financieras que sostienen sus operaciones.

De acuerdo con el Tesoro, el cártel participa en el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, además de actividades como lavado de dinero, robo y contrabando de combustible y fraude.

La dependencia destacó que el huachicol, el contrabando transfronterizo de combustibles y el huachicol fiscal constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del CJNG, al generar decenas de millones de dólares al año que le permiten financiar el tráfico de fentanilo, mantener estructuras de corrupción y ampliar su capacidad operativa en México y Estados Unidos.

Las sanciones fueron impuestas al amparo de las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas para combatir el narcotráfico internacional y el financiamiento del terrorismo. La acción fue coordinada con el FBI, la DEA, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), otras agencias federales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

Las medidas de la OFAC implican el congelamiento de bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de ese país realizar operaciones con los designados, lo que suele derivar en el cierre de cuentas y el aislamiento del sistema financiero internacional por parte de bancos privados. Además, consolidan el uso de facultades derivadas de la designación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

Tras conocerse la designación contra 55 sujetos -39 personas físicas y 16 personas morales- presuntamente vinculados con una red financiera del CJNG, la UIF anunció acciones en México.

"Derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales", indicó la dependencia.

"Asimismo, se detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. El análisis identificó además personas morales con actividades ilícitas, algunas de las cuales registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente", añadió.

La UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con esta designación internacional. Asimismo, incorporó a esta lista a ocho sujetos adicionales, de los cuales no dio nombres, vinculados con la misma estructura financiera.